川大智胜:第五届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

川大智胜:第五届董事会四个一组之物次集合公报

    发稿指定遗传密码:002253        发稿简化:川大智胜     公报编号:2014-008

四川川盛智盛软件共同承担有限公司

第五届董事会四个一组之物次集合公报

公司和董事会的迷住围攻都抵押权了我的真相。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或有重大意义的忽略。

一、董事会集合

四川川盛智盛软件共同承担有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会四个一组之物次集合于 2014 年 3 月 24 日在公司首要的集合室以现场方式集合。这份使充满是2014年3月12日董事会部长写的。、向另一个董事和集合共同的发送电子邮件。。

这次集合应由9位董事列席。,8位董事实践列席人数,主管杨红宇女朋友因病不克不及列席。,受付托的董事李艳教员行使其表决。、年长的监督人员列席集合。

集合由尤志胜主席掌管。,其激发、激发顺序适合互相牵连法度、行政规章、整齐的、公司的规则化发稿和规章。

二、董事会集合综述

(一)考察经过《董事会 2013 年度加工语句》

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

本条例草案须提到同伴大会考察。。

《董事会2013年度加工语句》见2014年3月25日巨潮通信网对读者的《公司2013岁入》全论文四个一组之物节《董事会期刊》。

公司孤独董事提到孤独期刊

-1-告》,并将在公司2013岁岁年年会上回答者知。。公司《2013年度孤独董事述职期刊》对读者于2014年3月25日巨潮通信网。

(二)考察经过《行政主管 2013 年度加工语句》

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(三)考察经过《公司 2013 岁入及其摘要》

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

本条例草案须提到同伴大会考察。。

该公司的2013岁入于2014年3月25日颁布。,《公司2013岁入摘要》对读者于同日巨潮通信网、发稿时报、《中国1971发稿报》。

(四)公司决算表的考察和采用

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本条例草案须提到同伴大会考察。。

(五)考察经过《公司 2013 年度加边于分派预案》

四川华信(结派)会计公司审计,2013年度总公司年度净赚为6, 万元,使渗出法定公积金10%,扩大总公司16的未分派加边于, 万元,脱掉2012年周旋权益股2的一笔钱, 万元,2013 年度总公司实践可供同伴分派的加边于为 19, 万元。

推理公司形成的需求,董事会决议案草拟以下的加边于分派设计作品情节

2013年12月31日,该公司的总资源为13。,一万股基数,每10

2股现钞彩金2元(含税)。现钞彩金2, 万元,股上市的公司同伴净赚使安定比。2011—2013 年,公司累计现钞分赃股上市的公司同伴净赚使安定比%。

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

本条例草案须提到同伴大会考察。。

孤独董事就这一意向颁发了商定的提议。,其详细的内容颁发于2014年3月25日。。

(六)考察经过《公司募集资产 2013 年度存款与运用养护的专项期刊》

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

《下去募集资产年度存款与运用养护的专项期刊》对读者于 2014 年3 月 25 日巨潮通信网、发稿时报、《中国1971发稿报》。

(七)对成绩评价提议的考察和经过

推理COM年长的监督人员反省互相牵连规定,合并公司 2013 年度经纪业绩达到养护及年长的监督人员 2013 年度分管派遣的表演考评养护,董事会商定薪酬与考勤授予对各年长的监督人员 2013 年度实践薪酬提议。公司年长的监督人员 2013 年度薪酬详见对读者于 2014 年 3 月 25 日巨潮通信网上的《公司 2013 岁入》全论文的第七节《董事、监事、年长的监督人员和职员。

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

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孤独董事就这一意向颁发了商定的提议。,其详细的内容颁发于2014年3月25日。。

(八)公司内心把持生命本源重视的思索和采用

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

孤独董事就这一意向颁发了商定的提议。。《公司2013年度内心把持生命本源评价期刊》及公司孤独董事的互相牵连提议对读者于2014年3月25日巨潮通信网。

(九)考察经过《公司 2014 年度经纪设计作品情节》

2014 年是使掉转船头公司“十二五”设计作品情节目的至关要紧的岁,2014 年度经纪目的:(1)销货进项和净赚增长 20%—30%;(2)按和约进度表高优点地达到军航子孙控制精髓提出罪状中标派遣;(3)新使活动拿住三台 D 级会飞的仿照机的会飞的仿照机一系列相关的事情精髓,确保新增崭新 A320 会飞的仿照机按期入伙为西藏航空一系列相关的事情服役,确保波音737型会飞的仿照器的成恢复,入伙视景体系研究与开发和一系列相关的事情服役运用;(4)2011 年增发募投提出罪状会飞的仿照机一系列相关的事情使掉转船头加边于上切,增加使充满及另一个使充满提出罪状D级会飞的仿照器,可通车的引起和服役,因此文化的和技术引起,高速公路、高精度、建筑物光、三维测等新引起。

是你这么说的嘛!事情设计作品情节不代表公司的进项预测。,将要使掉转船头感兴趣市州替换、杂多的要素如监督工作组的尝试,有很多不可靠。,请特别关怀使充满者。

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

(十)日常关系市量的思索和采用

4度预告突变

推理四川U公司关系市的实践养护,据估计,四川的日常关系市量,400万元(含24元),00万元。

开票总算:6票商定、0票支持、0弃权。你是四川综合性大学隶属主管支胜、李彦、杨红宇戒了这次开票。。

《下去公司与四川综合性大学 2014 年度日常关系市态度估计的公报》对读者于 2014 年 3 月 25 日巨潮通信网、发稿时报、《中国1971发稿报》。

公司与四川综合性大学 2014 年度日常关系市态度估计事项已事前取等等公司孤独董事的认可。公司孤独董事就这一意向颁发了商定的提议。。孤独董事事前认可提议及下去这次日常关系市态度估计的孤独提议全文对读者于 2014 年 3 月 25 日巨潮通信网。

(十一)考察经过《公司依次的三年(2014—2016 年)同伴偿还发射》

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

本条例草案须提到同伴大会考察。。

孤独董事就这一意向颁发了商定的提议。。《公司依次的三年(2014—2016年)同伴偿还发射》的详细的内容及公司孤独董事的互相牵连提议对读者于2014年3月25日巨潮通信网。

(十二)考察和经过修正案<公司条例>的提议》

推理中国1971证监会《股上市的公司接管导第3号—股上市的公司现钞分赃》及中国1971证监会四川接管局《下去促进完成或结束现钞分赃参加派遣的使充满》

5互相牵连邀请,《AsSOC》中首要的百五十五个人组成的橄榄球队加边于分派保险单的健康状态。

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

本条例草案须提到同伴大会考察。。

公司条例的惩戒详见,惩戒后的远远地将于2014年3月25日颁布。。

(十三岁)考察和采用下去替换补偿案的意向

董事会决议案续聘四川华信(结派)会计公司(特别普通包起来)为公司 2014 年度财务审计机构,失业岁。

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

本条例草案须提到同伴大会考察。。

孤独董事就这一意向颁发了商定的提议。,其详细的内容颁发于2014年3月25日。。

(第十四)考察经过《下去集合 2013 年度同伴大会的提议》

董事会决议案于2014年4月21日(周一)午前9:30集合2013年度同伴大会,《下去集合2013年度同伴大会的使充满》对读者于2014年3月25日的巨潮通信网、发稿时报、中国1971发稿时报。

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

(十五个人组成的橄榄球队)考察和采用年长的官员指定而尚未上任的意向

合并公司的开展需求,决议聘用邓铭川为公司副行政主管,任期至董事任期呼出。

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

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孤独董事就这一意向颁发孤独提议。,其详细的内容颁发于2014年3月25日。。

邓铭川的简介详见附件2。

(十六)考察和经过有组织的重作修理意向

为胜过地执行公司的第十二五年开展发射,推理公司开展的实践养护和,董事会的董事会提议,决议健康状态公司内心机构如次

1。取消航空机关,军务航空机关的成立、民航日分、航空站部。

2。取消图像图形部,成立三维考察部、文化的科学技术部。

开票总算:9票商定、0票支持、0弃权。

三、备查发稿

1。董事会决议案,由参加董事签字。

2。孤独董事发行的孤独提议。

3出版提议。年度听者。

本公报。

四川川盛智盛软件共同承担有限公司

董   事   会

3月24日14,二

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附件1远远地修正案之较比

修正前                                     修正后

首要的百五十五个人组成的橄榄球队条 公司加边于分派保险单:“第      首要的百五十五个人组成的橄榄球队条 公司加边于分派保险单:“第

(二)加边于分派:公司可以拿现钞。,   (二)加边于分派:公司可以拿现钞。,

股或许现钞与股相合并的方式分派股       股或许现钞与股相合并的方式分派股

利。在环境,推理实践操作养护,   利。公司偏爱采用现钞彩金分派方式。

中期现钞彩金可以执行。”                   在环境,推理实践操作养护,可

中期现钞彩金。”

首要的百五十五个人组成的橄榄球队条 公司加边于分派保险单:“第      首要的百五十五个人组成的橄榄球队条 公司加边于分派保险单:“第

(三)加边于分婚配养护:股彩金分派的条     (三)加边于分婚配养护:股彩金分派的条

按加边于累计分派、公积金和现钞     按加边于累计分派、公积金和现钞

流州,确保现钞彩金和公司本钱丰富的行驶。,抵押权现钞彩金和公司的股权整齐的

在有理工厂模型的事先准备下,公司可以运用股     在有理工厂模型的事先准备下,公司可以运用股

加边于分派。倘若散布衡量来自某处大众司     加边于分派。彩金进项

董事会考察经过后,向同伴大会提到考察提议。修饰散布,麝香思索公司的生长、每股净资产

股彩金分派可独立举行,它还可以与真实的、有理的要素(如预)相合并。。倘若散布衡量来自某处大众

黄金彩金同时举行。”                         司董事会考察经过后,提到同伴大会考察

定。股彩金分派可独立举行,也可以颔首

合现黄金彩金同时举行。”

首要的百五十五个人组成的橄榄球队条 公司加边于分派保险单:“第      首要的百五十五个人组成的橄榄球队条 公司加边于分派保险单:“第

(四)加边于分派的合拍空隙:在适合加边于分     (四)加边于分派的合拍空隙及衡量:在适合

婚配养护、抵押权公司的规则运营和年深月久运营开展的     加边于分婚配养护、抵押权公司的规则运营和年深月久运营

事先准备下,基本上,每年都要举行加边于分派。。在公共开展的事先准备下,基本上,每年都要工厂现钞点。

近三年来,公司积存了少量的现钞加边于。。三年来公司累计现钞加边于

于日前三年使掉转船头的年均可分派加边于的 30%。不在表面之下过来三年使掉转船头的年度加边于分派

30%。

推理现钞彩金的养护,董事会

应思索财产的指路。、开展阶段、自

人事监督模式、进项资格和要紧资产

报答修理及另一个要素,执行现钞彩金保险单差数

策。

首要的百五十五个人组成的橄榄球队条 公司加边于分派保险单:      首要的百五十五个人组成的橄榄球队条 公司加边于分派保险单:“第

“第(五)加边于分派的决策顺序和机制:股     (五)加边于分派的决策顺序和机制:同伴大

东部集合考察了加边于分派的详细节目。,加边于分派的详细设计作品情节,特别现钞彩金,麝香是

当主动语态与同伴议论时,格外小A,麝香有多种抛弃与同伴分享主动语态权。

沟通与交流,听觉上学的回响同伴的提议     是中小同伴沟通与交流,听觉上学的回响

和上诉,即时回应中小同伴的关怀。同伴提议与邀请,即时恢复中小同伴

心的成绩。

-8-附件 2:副行政主管邓铭川简历

邓铭川,男,45岁,综合性大学学历,中国1971国籍,无海内庇护权。1998年先前一部于中航产业结派走卒陕西平面产业结派、成都平面产业结派,务夸大地运输机因此 XX 战机制造和生产过程组织技术派遣;1998—2001年任四川电器共同承担有限公司通信化管理人;2001-2003 年任湖南国防科大银佳科技有限公司总技师;2004 年 1 月进入用友软件共同承担有限公司,西北区主管,征询、发射和敷用部副行政主管,浙江UFU德国爱迪斯公司副行政主管。作为国际研究生、作伴通信监督体系征询与密谋主管、提出罪状主管、推销促进、市密谋,有200多个提出罪状管理通信和监督派遣。。

邓铭川教员不注意迷住公司共同承担,中国1971证监会和另一个参加机关也不注意处分。。

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