茂业通信2016年度独立董事述职报告_交易所公告_市场

  毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司

  孤独董事2016次岁入

  目 录

  一、孤独董事刘宁 2016次岁入………………………………1

  二、孤独董事廖南钢 2016次岁入……………………………3

  三、徐晓戊,孤独董事 2016次岁入……………………………7毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司

  2016 孤独董事刘宁岁入

  作为毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,依公司条例、股票上市的公司支撑本能、《在附近在股票上市的公司发现孤独董事的把持风景》和《深圳市所创业板股票上市的公司阐明书运作导游》等关心法规于是《公司条例》、孤独董事夸张的行动或形象法的规则与要价,我在 在2016年度的任务中,效忠的臣民公务,主动语态加入警卫官,朝外思索董事会的打手势要求,关心事项的孤独风景,主动语态现实上停止辩护公司和公司的救济金。。现将 我在2016公布孤独董事的重大聚会如次:

  一、列席警卫官

  2016 公司每年招集 13董事会、4阻碍大会。我加入了它。 13董事会警卫官、

  1阻碍大会。

  我朝外思索了董事会目前的的建议。,节俭的行使表决,被以为是董事会的招集。,相关性事项均实行了法定的方针决策程序,合法无效的;他们开票认为正确无误董事会的接受法案和如此等等事项。,默认目前的抗辩的事项,默认人后退或弃权。

  二、孤独董事风景述评

  作为公司的孤独董事,在附近跟随成绩宣布了孤独风景:

  1、2016年 4月 8日,在董事会六年级届警卫官上 2016第三倍警卫官的孤独风景:

  A、在附近签字补充拟定议定书的孤独风景

  B、在对开腰槽预测订约补充拟定议定书的风景

  2、2016年 4月 15天,在董事会六年级届警卫官上 2016第四次警卫官的孤独风景:

  A、在附近t公司内政把持评价公布的孤独风景

  B、在附近公司 对2015年度现钞股息放映的评论

  C、在附近公司 2015防护装置投入补充提出异议

  D、论应收荣誉款更动预备的比率、厂场设备折旧与年折旧率之我见

  E、在附近 2015 年桩阻碍及如此等等关系方占有公司资产。、公司表面的授权的特殊代表和风景

  3、2016年 6月 7日,董事会六年级届警卫官 2016六年级次警卫官的孤独风景:

  对董事会申请求职者更动的风景

  4、2016年 6月 22天,董事会六年级届警卫官 2016第七次警卫官的孤独风景:

  在汪强作为公司的财务主管的授予评论

  5、2016年 7月 1日,在董事会第七届警卫官上 2016初警卫官的孤独风景:

  在附近授予公司上品支撑参谋的的风景

  6、2016年 8月 25天,在董事会第七届警卫官上 2016第二次警卫官上的孤独风景:

  在附近 2016上半年桩阻碍及如此等等关系方占有公司资产。、特殊阐明和公司表面授权的孤独风景

  7、2016年 9月 3日,在董事会第七届警卫官上 2017第三倍警卫官的孤独风景:

  公司财政计算公司续聘公司的风景。

  8、董事会六年级届警卫官 2016 年度第四次警卫官,对《在附近已卖分店安徽国润计提投入性房地契减值预备的打手势要求》提了后退风景,后退说辞:(1)停止诉讼的对开腰槽风景不典型性。;(2)市能否有不名誉资产;(3)资产卖拟定议定书 条

  发作区分的心得,感情孤独断定,中小阻碍,故投后退票;

  三、任务交流与处于负责地位考察

  在 2016 在年中,我以及加入董事会以及、阻碍大会对公司停止考察的机遇,心得公司的夸张的行动或形象和运作、表面把持与财务状况,经过工具和张贴等。,与公司如此等等董事、与上品理事及相关性参谋的拘押包起来,即时心得公司次要问题的制订出命运,掌握公司的经纪静态,对公司支撑的建议和风景,也常常关怀公司的相关性报道。,孤独董事的重大聚会的无效实行。

  四、如此等等任务

  1、在本公布所述学时,默认董事会的建议;

  2、在本公布所述学时,默认孤独得到工作表面审计机构和顾问机构;

  3、在本公布所述学时,默认雇用或辞退会计公司的建议。

  孤独董事:刘宁

  2017年 4月 7日毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司

  2016 年度孤独董事述职公布廖南钢

  作为毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司孤独董事,2016年,我接受公司条例。、《在附近发现孤独董事办法的把持风景》、放对T的合法头衔的防护装置的条例,效忠的臣民勤勉地实行孤独董事的重大聚会,法度的行使和大大地赐予的头衔的,使满足锻炼孤独董事的监视功能,停止辩护公司的全部的救济金和合法合法头衔的。 现将 跟随2016年度业绩公布如次:

  一、孤独董事基本命运

  作为公司的孤独董事,我有孤独董事的资历。,担保不感情孤独的孤独性,简历如次:广东关京法度公司法律顾问、阻碍人,国际有经济效益的法专业卒业于东中国1971中学,获中学毕业会考。广东昊辉法度公司前阻碍人、广东中法度公司法律顾问、南山区人民法院法官,2013 从年终迄今,深圳南山热电力孤独董事、靠在上面的毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司(SZ000889)孤独董事、Mao Ye事务股份股份有限公司孤独董事。

  二、孤独董事年度业绩

  2016年度,我勤勉负责地任务。,主动语态加入董事会警卫官,闭会前要谨慎。

  审察警卫官公布和关心资料,主动语态厕各式各样的成绩的议论,做出有理的方针决策,为警卫官的正确、科学方针决策发扬主动语态功能。2016 年度,由公司协同招集 4 次阻碍大会,穿着:1 次阻碍大会,3暂时阻碍会;共招集 13董事会警卫官,穿着:第四次、八分音符次、第

  九次电视警卫官董事会警卫官,如此等等十岁董事会是经过沟通停止的。。由于我本身

  于 2016年 6月 第七位孤独董事在30天被选。,地区加入了 董事会6次警卫官,不加入大众锻炼

  公司招集阻碍会。同时,我默认后退董事会和如此等等的警卫官。,未建议招集暂时阻碍大会和,警卫官的详细列席命运如次:

  董事会警卫官列席命运孤独董事姓名本年内应加入董事会次数以现场混合电视办法列席次数以通信办法加入次数付托列席次数默认次数

  廖南钢 6 2 4 0 0

  发扬孤独董事的功能,除本公司警卫官外,我还去了公司处于负责地位考察。,心得公司的事情和财务状况;放映外和公司董事、上品支撑参谋的与相关性参谋的中间的沟通,即时心得公司次要问题的制订出命运。经过不只是办法,我持续低沉对公司和我的运作的心得。,放支撑方针决策的把持和后退。

  在实行上述的重大聚会的换异中,董事会、上品支撑参谋的和相关性任务参谋的授予主动语态无效的后退。

  三、关怀孤独董事的年度业绩

  2016 年度,我名誉勤勉和勤勉的本能。,使满足锻炼有经济效益的功能、财务、法度和如此等等附和的经历和特意知,为公司登招请广告上品理事、桩阻碍及如此等等关系方占有公司资产。、表面的授权、对公司的财政计算参谋的该当集合有关注意事项。,满足孤独宣布专业风景。

  (1)公司在2016授予上品支撑参谋的 7月 1届董事会第七届警卫官 在附近就事公司上品理事的法案在第独身我思索,我朝外反省了检验。,宣布了以下孤独风景:由于公司的校长还默认被批准。,董事会主席补充食宿的副校长林明、海青角,汪强,首座财务官,董事会写字台人选海青角(兼),夸张的行动或形象换异是与本文规则,独身在公司条例规则的资格和关心的文字,不属于独身接管机关决定为市场管理所禁入,服侍的性能、资格或资历(请求),认为正确无误紧密结合。

  (二)桩阻碍及如此等等关系方占有本钱。。、2016年度公司表面的授权 8月 25天董事会第七届警卫官 2016第二次警卫官的审察 2016上半年桩阻碍及如此等等关系方占有公司资产。、公司表面的授权的打手势要求,个体对在本公布所述学时或先前学时发作继续到公布期能否在桩阻碍及如此等等关系方占有公司资产。境况、公司的表面的授权先前考察过了。。

  一、占有资产账目

  公司雇用的会计公司(特殊普通阻碍) 自2013以后延续三年

  公司本钱占有的特殊提出异议。依公司的本钱占有命运、表面的授权自查公布,笔者就公司占有的本钱作如次公务的:除因 2015卖次要资产,公司桩阻碍第三阶段市 70, 万元,在本公布所述学时

  从偿还,公司公布期内不在非经纪性,这是公司与桩阻碍中间默认交流基金。

  二、公司表面的授权的提出异议

  对公司的审计、掌握财政机关的考察,2016 以下授权继续到公布期的冷杉:(1)上音长学时至公布期的保险。公司于 2015年 12月为广东祥信传染:扩散股份有限公司全资分店。,向L分支形成补充共同责任担保。,授权要点 3000万元,授权死线:自授权书见效之日起至授权项下每笔信誉或如此等等融资或信誉人受让的应收荣誉荣誉债务的满期日或每笔垫

  两年的制订出。授权 2015年度第十六届董事会看重,2016上半年的现实头发

  生额 万元,上个担保其他人员是 万元,默认声明蠲有可能承当共同责任。。(二)本公司作为广东公司全资分店的公布,向债务人中国1971工商银行股份股份有限公司清远分支形成(缩写词工行清远分支形成)补充共同责任担保,授权要点是 7,900 百万元的最重要的其他人员,授权死线:自授权和约见效之日起至和约项下专款死线服满之次日起两年或自债务人偿还信用证项下特别基金管理机构之次日起两年。授权过董事会 2016第二次警卫官的看重,公布所述学时的现实发作 7,万元,终端授权

  其他人员 7,万元,默认声明蠲有可能承当共同责任。。除上述的公司对分店的担保外,本公司及其分店无表面的授权。、分店与分店中间无担保,超期授权,有为阻碍、现实把持人及其关系方补充的授权,默认直截了当地或直接的资产负债比率超越

  70%的目的补充保险性。,公司持股的懈怠行为 50%以下的如此等等契约当事人的一方、如此等等团体、一些非团体

  单位或个体的授权。在本公布所述学时公司授权现实发作额总计的 9, 万元,授权其他人员

  计 万元,再度审计公司净资产的会计核算 。

  三、孤独风景

  作为公司的孤独董事,个体以为:经核对,该公司还没有被该公司占有。、罪和违背。该公司默认不公平的比赛。,对适合规则的全资分店的授权。

  (三)2016年度向公司财务特许市政服务机构计师留下印象。 9月 3天董事会第七届警卫官 2016年度第三倍警卫官看重的《在附近公司财政计算公司的打手势要求》,我朝外反省了检验。,宣布了以下孤独风景:延续就事经历,回忆起华会计公司(特殊普通阻碍)(缩写词回忆起华)已为毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司(缩写词公司),延续十三倍补充财政计算审计服侍。在 2015年度公司主业构象转移换异中回忆起华接受特许市政服务机构计师审计本能并依相关性规则停止审计,审计任务已在商定的工夫内填写。。基于中国1971的专业防护装置、提前地事情资历,具有良好的履行主旨和较强的事情性能。,依法案的关心唱片,作为公司的孤独董事,我向回忆起和华为公司提议。 2016财务年度审计员。

  四、总体评价与建议

  2016 年度,我勤勉勤勉。、恪尽职守,主动语态公务,公司与全部的

  阻碍救济金,尤其中小阻碍救济金。在新的一年的期间里,我将持续遵照老实和勤勉的主旨。,负责实行孤独董事的重大聚会,连续改进他们公务的性能,发扬孤独董事的功能,停止辩护公司及每件东西阻碍特殊是中小阻碍救济金,为公司的康健持续发展作出奉献。

  孤独董事:廖南钢

  2017年 4月 7日毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司

  2016 孤独董事徐晓戊的岁入

  作为毛产业传染:扩散电力网股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,依公司条例、《防护装置法》、股票上市的公司支撑本能、《在附近发现孤独董事办法的把持风景》、《在附近放社会大众股阻碍合法头衔的防护装置的若干规则》等法规于是《公司条例》的规则,我在 2016 年度任务,勤勉履行,使满足锻炼孤独董事的孤独性,停止辩护每件东西阻碍的合法合法头衔的。我现时公布我的体现如次:

  一、孤独董事徐晓戊的基本命运,男,1973 年支持,工商支撑硕士,上品特许市政服务机构计师、上品市政服务机构计师、税务师。他曾在安徽省潜山县财政局供职。,深圳华鹏会计公司上品理事,深圳彭城特许市政服务机构计师上品理事,深圳国浩会计公司理事,中审亚太会计公司深圳分行副理事,广东特许市政服务机构计师银行团第五届市政服务机构理事;会计公司深圳分行副总理事(特殊普通阻碍),公司孤独董事于2016年6月30日,默认相关性性,比方孤独性。。

  二、孤独董事年度业绩概览

  (1)列席阻碍大会、董事会和董事会警卫官

  自 2016 年 6月 自30日起肩膀公司孤独董事,我主动语态加入董事会和警卫官。

  门协商会议警卫官,详细警卫官的项目载于下表。:

  警卫官著名的人物 应加入次数 现实加入人数 考勤办法 开票命运能否延续两遍默认亲自列席

  董事会 6 6 亲自列席 赞同 阻碍大会的命运。

  (二)宣布孤独风景

  警卫官工夫 警卫官著名的人物 关心事项宣布的孤独风景

  

  董事会第七届警卫官 2016

  年度初警卫官

  雇用独身公司的上品理事 赞同

  

  董事会第七届警卫官 2016

  年度第二次警卫官

  2016 上半年桩阻碍及如此等等关系方

  占有公司资产、审批公司表面的授权

  

  董事会第七届警卫官 2016

  年度第三倍警卫官

  公司财政计算公司 赞同

  (三)现场反省

  2016 年度,依孤独董事的规则,本公司

  公司理解和反省,商议现场和公司的财务和内政审计任务知识。,心得公司的运作、内政把持办法的发现与使生效、董事会决心案和决心的执行遗产管理人的职责命运、掌握财政运作等,即时心得公司次要问题的制订出命运,掌握公司的静态。

  (四)建议招集董事会。、建议雇用或辞退会计公司、孤独雇用表面审计机构和顾问机构等命运

  2016 我当年不建议使成为董事会。、建议雇用或辞退会计公司、孤独雇用表面审计机构和顾问机构等命运。

  (五)防护装置小对象合法合法头衔的的如此等等任务

  1、董事会要思索的每一打手势要求,辨出所补充的资料和相关性的演示文稿。

  在真实审计的依据,孤独、成立、节俭的行使开票权。

  2、测量和核对公司知识门侧的确实性、正确、即时、未受损伤的,防护装置中小阻碍的知道权和救济金。

  3、监视核对理事、执行遗产管理人的职责执行,主动语态现实上实行孤独董事的重大聚会,选拔董

  事变方针决策的科学性和成立性,停止辩护公司和专业的合法合法头衔的。

  三、厕耕作和书房

  2016 年,我负责认为如何中国1971防护装置R号新规则、阐明书性

  用锉锉和如此等等相关性用锉锉,加入H公司上品支撑参谋的耕作班,对公司支撑框架的认得与心得,放停止辩护公司救济金的性能和法律上的义务。

  四、总体评价与建议

  2016 年在肩膀董事会第七届警卫官孤独董事学时,我可以勤勉勤勉。,效忠的臣民地实行

  孤独董事的重大聚会,同时,我全神贯注的感激公司及相关性参谋的。 在2016年度的任务中授予的后退和

  相配!2017 我将持续老实的一年的期间。、勤勉、专业地实行孤独董事的重大聚会,放董事会、中西部及东部各州的县议会与人的沟通与协作,具有良好的职业道德和敬业主旨,主动语态促进和完备公司支撑框架,后退和鞭策公司的变革与构象转移!孤独董事:徐小伍

  2017年 4月 7日
责任编辑:cnfol001

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